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中國人民銀行關于印發《進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知》(銀發【2018】164號)

時間:2018-07-26

? ? 中國人民銀行關于印發《進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知》(銀發【2018】164號),通知如下:一、受益所有人身份識別工作應當遵循以下主要原則。二、義務機構應當建立健全并有效實施受益所有人身份識別制度。三、義務機構應當根據非自然人客戶的法律形態和實際情況,逐層深入并判定受益所有人。按照規定開展受益所有人身份識別工作的,每個非自然人客戶至少有一名受益所有人。四、義務機構應當根據洗錢和恐怖融資風險,在受益所有人身份識別工作中分別采取強化、簡化或者豁免等措施,建立或者維持與本機構風險管理能力相適應的業務關系。五、義務機構應當積極主動開展受益所有人身份識別工作,履行受益所有人識別義務。六、義務機構應當充分利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息、數據或者資料識別和核實受益所有人信息等。
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